Gruppenleiter (w/m/d) Compliance Monitoring/Screening (2022/426)
BereichCompliance
StandortFrankfurt a. M.Düsseldorf
StellentypUnbefristet
Ihre Aufgaben
- Sie leiten die Gruppe "Monitoring & Screening" für die Themen Sanktionsmonitoring, Korrespondenzbanküberwachung und Geldwäschetransaktionsmonitoring.
- Sie verantworten die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Monitoring und Screening Themen, einschließlich der Weiterentwicklung der Standards und der Systeme.
- Sie beraten die Geschäftsbereiche bei komplexen Fragestellungen im Hinblick auf Geldwäsche, embargo- und sanktionsrelevante Sachverhalte
- Sie sind erster Ansprechpartner für externe Stellen, wie z.B. Aufsichtsbehörden, Bundesbank, Prüfer und auch für die internen Bereiche der Bank.
- Sie erstellen Konzepte, Schulungen und Stellungnahmen zu den Themen des Sanktionsmonitoring, Geldwäsche und Korrespondenzbankmonitoring sowie Außenhandelsfinanzierungen, und stellen die Zulieferung zu MIS Berichterstattung sicher.
- Sie entwickeln und pflegen das interne Regelwerk (Policy und Prozesse) und definieren zu ergreifende Maßnahmen
- Sie organisieren und steuern zusammen mit ihrem Team die Bearbeitung im Tagesgeschäft.
- Sie führen und begleiten proaktiv die Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse und des Teams.
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften.
- Mehrjährige Führungserfahrung in der Teamleitung über verschiedene Standorte hinweg.
- Langjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention vorzugsweise bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
- Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen (insbesondere KWG, GwG, 5. EU-Geldwäscherichtlinie, EBA Leitlinien, BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise sowie US-spezifische Anforderungen).
- Kenntnisse der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Geschäftsprozesse und IT-Systeme einer Bank
- IT-Kenntnisse zur Parametrisierung von Sanktionsprüfungen oder Kenntnisse im Swift Sanctions Testing sind von Vorteil.
- Sie verfügen über verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse.
- Sie besitzen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
- Sie sind loyal und kooperativ in der Zusammenarbeit im Team und haben eine ausgeprägte Kommunikations- und Überzeugungsstärke.
Besonderheiten
Voraussetzung für die Übernahme einer Führungsposition ist die erfolgreiche Absolvierung eines Führungs-Assessment Centers.
Wir fördern insbesondere die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Deshalb freuen wir uns auch auf zahlreiche Bewerbungen von Kandidatinnen.
Hinweis: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.
