Spezialist AML - Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen (w/m/d) - (2026/025)
BereichFinancial-Crime-Risk Management
StandortFrankfurt a. M.Düsseldorf
Ihre Aufgaben
- Sie unterstützen bei der Durchführung des laufenden Monitorings von Kunden- und Zahlungsverkehrstransaktionen mittels IT-gestützter Systeme zur Erkennung und Bewertung auffälliger Aktivitäten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Sie wirken bei der Überprüfung und Validierung der eingesetzten Monitoring-Modelle mit, um deren Wirksamkeit und Angemessenheit sicherzustellen.
- Sie bearbeiten eigenständig Verdachtsfälle und tragen Sorge für eine firstgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden, sowie einer internen Berichtserstattung gemäß den internen Vorgaben.
- Sie unterstützen bei der fristgerechten Beantwortung von behördlichen Auskunftsersuchen nach sorgfältiger Prüfung relevanter Informationen, sowie unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben.
- Sie unterstützen bei der bei der fortlaufenden Überprüfung, Aktualisierung und Weiterentwicklung der internen Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen.
Ihr Profil
- Sie haben einen Hochschulabschluss oder eine Bankausbildung mit entsprechenden Zusatzqualifikationen.
- Sie verfügen über mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention innerhalb eines Bankinstituts und haben fundierte Kenntnisse in der Anwendung bankinterner, sowie regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erworben.
- Sie verfügen über gute Sprachkenntnisse in Deutsch.
- Sie arbeiten zuverlässig, verantwortungsvoll, haben ein professionelles Auftreten und sind bereit Verantwortung zu übernehmen.
- Sie sind ehrlich, loyal und kooperativ in der Zusammenarbeit im Team.
Besonderheiten
Sie bringen die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen innerhalb von Deutschland mit.
Hinweis: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.
