Experte AML - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/252)
Der Bereich Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und sonstigen strafbaren Handlungen. Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe.
Unser Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.
Deine Aufgaben
- Du berätst die Mitarbeitenden der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis der internen Richtlinien und Vorgaben. Dabei unterstützt du insbesondere bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten sowie bei Fragestellungen zur Einstufung und Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP).
- Du unterstützt bei der qualitativen Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
- Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst das Review von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch.
- Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.
Dein Profil
- Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
- Du hast fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.
- Du hast fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung.
- Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z.B. OFAC, FCA, BaFin, FATF).
- Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert.
- Du hast ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext – und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen.
- Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.
Financial Crime Risk Management
We protect the Helaba Group against money laundering, terrorist financing, breaches of sanctions and other criminal offences. To this end, we identify risks at an early stage and implement regulatory requirements effectively. In this way, we strengthen the integrity of our business. Our guiding principle: responsibility for risks lies with the business units. We advise, guide, monitor and support the specialist departments in fulfilling this responsibility. Using modern data analysis, effective controls and clear processes, we promote safe and responsible conduct. In this way, we contribute to trust, stability and the long-term success of the Helaba Group. Do you have experience in combating financial crime, money laundering, fraud or sanctions compliance? Then join our team and help us work together to make greater security possible.
Martin Busch