18. 07. 2019

Referent (m/w/d) Geldwäsche

BereichCompliance
StandortDüsseldorf
StellentypUnbefristet
KennzifferWe-0420-19-202

Aufgaben

  • Beratung und Unter­stützung der Gesamt­bank in allen Compliance-Belangen der Geld­wäsche- und Betrugs­prävention
  • Bearbeitung und Umsetzung von gesetzlichen und aufsichts­recht­lichen Vorgaben in den Themen­bereichen Geldwäsche- und Betrugs­prävention in der Bank, ihren Nieder­lassungen und Tochter­gesell­schaften
  • Über­wachung der inter­nationalen Rechtsent­wicklungen
  • Entwicklung, Aktuali­sierung und Durch­führung interner Anweisungen, Verfahren und Kontrollen zur Geld­wäsche- und Betrugs­bekämpfung
  • Begleitung von internen und externen Audits
  • Mitwirkung bei Berichter­stattung
  • Schulung der Mitarbeiter
  • Ggf. Durchführung von IT-Projekten im Bereich AML-Software
  • Bearbeitung und Aktuali­sierung der Risikoanalyse
  • Durchführung von Kontrollen

Anforderungen

  • Erfolgreich abge­schlossenes juristisches oder wirtschafts­wissen­schaftliches Studium
  • Mehr­jährige einschlägige Berufser­fahrung im Bereich Geld­wäsche­prävention/Betrugs­prävention
  • Ver­handlungs­sichere und im Ausland erprobte Kenntnisse der englischen Sprache
  • Gute Kenntnisse banken­spezifischer Prozess­abläufe
  • Selbst­ständigkeit
  • Hohe Sozial­kompetenz
  • Sicheres und seriöses Auftreten
  • Analytisches Denkvermögen
  • Belastbarkeit
  • Durch­setzungs­fähigkeit

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